Правовые границы
Правовой комплект
Документы, версии и адресные ссылки вместо неподтвержденных обещаний.
Состав правового комплекта
| Документ | Назначение |
|---|---|
| Документы о правовом статусе | Актуальное официальное подтверждение допуска и применимых условий деятельности |
| Правила и приложения | Нужна принятая версия и подтверждение юридического владельца |
Feature: Версионированное приложение
Scenario: Версионированное приложение
Given Правила ссылаются на отдельную процедуру
When проверяющий открывает ссылку
Then указаны название, версия и местонахождение
And непредставленный документ не обозначен действующимТекущая справка не создает утвержденные AML, KYC, disaster-recovery или кадровые документы. Для внешнего использования требуется их реальный комплект. Не размещаем произвольные Google Drive ссылки, публичные персональные данные должностных лиц или «лицензию ЦБ».
Нормативные ссылки: 259-ФЗ, 746-П, 7176-У, 181-И, 306-У. Актуальную редакцию и применимость проверяет юрист. При изменении нумерации Правил сохраняется соответствие требований и перекрестных ссылок.